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交易虚拟货币是否会认定为洗钱罪?

如果个人仅仅是买卖虚拟货币并不会涉及犯罪问题，但是，很多人会利用虚拟货币进行一些犯罪活动，例如诈骗、洗钱等。

在我国，如果虚拟货币被视为虚拟商品，那么购买虚拟货币的行为就可能被视为将脏钱合法化的行为，符合洗钱罪的定义。然而，如果个人从事的虚拟货币交易如现货、杠杆、合约交易等是出于投资目的，那么这种转换行为则是合法的。重点在于区分交易行为的本质目的。

买卖usdt算洗钱。买卖数字货币本身没有什么法律风险，但最近央行也发声了，预防数字货币交易为违法犯罪活动提供方便，说的通俗一点就是以交易数字货币的方式为犯罪分子洗钱，如果你在卖币的时候收到诈骗来的黑钱被公安机关冻结，你就只能吃哑巴亏了。

首先，从法律风险的角度来看，U币作为一种虚拟货币，其交易和使用往往游走在法律的边缘。在一些情况下，使用U币进行外贸结汇可能涉嫌洗钱罪、非法经营罪等法律风险。

许多经营者运营比特币交易平台，但并不具备相应资质或经过相应部门审批，向社会公众公开募集资金，导致大量资金的进驻，形成一个巨型的“资金池”，很可能导致平台经营者触犯非法吸收公众存款罪。

盘点2021年虚拟货币(空气币)骗局

判断平台第二个套路就开始换取你的USDT项目搭建完成之后，接下来就是各种线上线下的宣传，那些在虚拟货币方面一窍不通的人很容易被骗子花言巧语。把自己手上的有价值USDT心甘情愿的交给骗子，换来大量没有任何价值的空气币。

警惕炒作空气币的传销模式，这种行为当然涉嫌违法，既然都已经被安上了新型传销的名字，当然是违法的这个。骗局说白了，他就是通过编造外衣。炒作出一个本来就不存在的虚拟货币的方式来提供一定的增值服务，并且建立一个他所谓的规则体系去进行传销的活动。

我个人对于空气币还是有一定了解的，所谓空气币就是没有任何应用场景，没有任何应用价值及收藏价值的币种。

空气币频现，新发行代币增加30多倍 在央行去年9月的文件中，把代币发行融资明确为：“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。