本文目录一览：

虚拟币洗钱被抓一般怎么处理

1、《通知》规定，作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，应当根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的规定，依法在电信管理机构备案。

2、如果在现实中遭遇了虚拟货币，非法集资和诈骗的事情，我们应当整理证据，然后去报警，等着警察去抓捕犯罪人员，然后到检察院审查起诉等待法院的判决。 我国投资虚拟币是属于违法活动的。成都大佬使用虚拟货币进行洗钱，也是相当于一种投资虚拟货币的行为，所以说它是违法的。

3、在处理洗钱犯罪案件时，对于涉案金额的认定，一般会根据较大数额及巨大数额这两个概念进行区分。其中，较大数额的范围通常为人民币50万元或以上；相较之下，巨大数额则远超过这个水平，其具体数额将由我国最高人民法院依据当前国内经济发展的实际情况不时加以界定。

4、你也可以选择不退，但是有可能账户会被司法冻结。到时候呢，你不退也得退。因为这个钱本来就不属于你，也不是你的钱，属于赃款。不要觉得我说的这些话不中听，但是现实就是这样的。还有你这个买卖虚拟货币，到底是不是正规的平台，这个也很难去界定。所以说为什么要收到黑钱，可能也是有一定的道理。

5、因洗钱被刑事拘留怎么办 1个回答 #热议# 柿子脱涩方法有哪些？耿金星律师 2022-03-22 · 律师 个人认证用户 耿金星律师 采纳数：2718 获赞数：12961 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 积极配合公安机关调查，认真悔过，争取宽大处理。

虚拟货币“挖矿”违法!苏州发布行业内首个虚拟币犯罪侦查指引

1、“从今年3月上海公安发布首例超亿元虚拟货币网络投资诈骗案，到江浙等地陆续公布的相关案例，对于该领域的犯罪查处频率明显增加。另外值得关注的是，以前虚拟币挖矿被列为淘汰项目，浙江最新公布的指引则直接将其连带定性为虚拟币交易违法行为，可见国家对虚拟币领域的清理整顿力度加大，势头不减。

2、如果说参与了虚拟货币投资的话，也是存在法律风险的。所以只要跟虚拟货币有关的投资和交易都是属于非法的行为，如果采用虚拟货币进行挖矿的话，也是违法的活动。这一类产业是不能够存在的，所以也是被列为淘汰类产业。

3、法律分析：当前我国还未正式出台相关法律，所以虚拟货币挖矿是不违法的，但是要注意的是，我国对于虚拟货币挖矿是持不支持态度。就目前的政策来看，我国禁止虚拟货币挖矿是必然的。

4、这一次主要的调查方式是从IP地址来进行调查的，而且以省内虚拟货币挖矿活动较多的以太坊和比特币为例，挖矿较多的城市有苏州，徐州，南京，当地警方也是立即介入了调查。

5、就目前的政策来看，我国禁止虚拟货币挖矿是必然的。犯罪分子可能会利用虚拟货币的交易特点，将其作为洗钱工具。在正规的虚拟货币矿场挖掘不会触犯法律，如果个人人无照经营且大规模挖矿，这样的挖矿机属于严重违法行为。

6、虚拟货币挖矿违法，不受法律保护。如果个人无照经营且大规模挖矿，这样的挖矿属于严重违法行为。虚拟货币在我国不可直接兑换法定货币，不可直接购买商品，但比特币可作为商品被接受，使用人民币来购买。

个人买卖虚拟货币是否违法

虚拟货币投资目前没有明确的法律依据证明其合法，也没有法律禁止虚拟货币的发展，但是虚拟货币在高收益的表象下也存在着非常大的法律风险。因为虚拟货币仅仅是一种技术和方法，不存在是否是骗局的说法，但不同的虚拟货币投资根据其形式不同，有可能是骗局，更有可能涉及违法犯罪行为。

行为人买卖虚拟货币的行为一般是合法的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。本罪侵犯的客体应该是市场秩序，为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行物品的经营许可制度。

法律分析：买卖虚拟货币是合法的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。本罪侵犯的客体应该是市场秩序，为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行物品的经营许可制度。

虚拟货币交易具有较大风险，虚拟货币交易是否违法需视情况而定，具体如下：虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的；未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。

个人认证用户 贾宝骅律师 采纳数：87913 获赞数：55072 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 买卖usdt在中国不算违法，但存在法律风险。虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

不违法。根据查询华律网官网信息显示，买卖虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。

比特币是否属于虚拟财产受法律保护

1、从法律对财产的定义来看，虚拟财产也应得到法律保护。比特币等虚拟财产虽然不是实际财物，但应属于刑法中规定的其他财产。因而，盗窃虚拟财产与盗窃现实财产没有本质区别。对于具有经济价值的虚拟财产，完全可以成为盗窃罪的对象。可见，盗窃比特币犯法，盗窃数额大犯盗窃罪。

2、虽然虚拟财产还未被《刑法》正式列为受保护的对象，但《民法总则》正式规定数据、网络虚拟财产受保护。盗窃虚假财产同样是为了牟利，普通的盗窃方法是侵入他人的住宅和口袋，盗窃虚拟财产犯罪是成功侵入他人的电脑。

3、持有比特币，在我国并不违法。根据《关于防范比特币风险的通知》的说明，比特币是一种“特定的虚拟商品”，比特币作为虚拟财产，具有商品属性，在法律上是合法的。

被人以投资虚拟币诈骗4万元,该怎么走法律程序

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，财物受到诈骗，受害人要及时报警 ，由公安机关审查确定案件性质 。对于符合立案条件的予以立案并获取有关犯罪证据，追究犯究犯罪分子的刑事责任；对于治安案件 ，由公安机关予以治安处罚 。受害人可向公安机关提供有关线索 ，协助警方破案。破案后追回赃物退还受害人。

四）非法持有他人信用卡，没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动，符合刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。

年10月22日，东阳人乔某在网上搜索比特币交易平台gbl公司，并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖比特币。10月26日，乔某发现该网络交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序也无法实施，随后向东阳市公安局报案。

诈骗超过2千元以上可以按治安案件处理。3000元以上就可以够刑事立案。诈骗罪的立案标准金额：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大，个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。

具体来说，如果行为人通过诈骗手段获取了四万元的财产，他可能会面临这样的判罚。同样地，这个数量也是上述范围内量刑的重要参考指标之一。

可以立案的！如果确实被骗，按照金额来讲，3000元以上就已经构成诈骗罪。刑事案件，由犯罪地公安机关管辖，你在哪里被骗钱（财产交付地点）就到哪里的公安机关报案。要求立案侦查。有没有一些证据或者迹象，显示这是一个诈骗集团，并且持续在犯罪。还有你在跟骗子之间，是否有比较能找出对方身份位置的证据。