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涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙

近日，成都市公安局震撼披露一宗涉及巨额资金的洗钱犯罪案件/ 经过长达八个月的精密侦查，成都市公安局成功挫败了一起超5000万元的洗钱犯罪团伙，该团伙涉嫌为境外电信诈骗和赌博场所提供非法资金流转渠道。2022年7月，警方向往的线索指向了王某，其名下的银行卡资金与诈骗活动有所关联。

洗钱5000万可以判处10年有期徒刑，并处罚金。由于洗钱5000万元已经属于洗钱罪中的严重情节，可以判处五年以上，十年以下的有期徒刑，并处涉案金额5%到20%的罚金。 洗钱5000万怎么量刑 洗钱5000万可以判处五年以上，10年以下的有期徒刑，并处5%到20%的罚金。

而且据了解，这次广西警方对外通报，经过5个多月的努力，警方成功打掉一个专门为境外赌博网站提供非法资金结算业务，也就是俗称洗钱的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人一百名左右，涉案金额非常巨大。

近日，山西寿阳公安局成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人11人，查扣电脑、手机、银行卡等作案工具若干，涉案资金高达2千余万元。据悉，该团伙从今年3月份开始，在寿阳县城多家宾馆组织“跑分”，为电信诈骗、网络赌博等钱款“洗白”并非法牟利。

在掌握了确凿证据后，自治区公安厅直接指挥崇左警方于2023年4月4日晚，雷霆出击，集结150多名警力，与四省七市的警方协同作战，实施同步收网行动。警方兵分多路，精准打击，一举捣毁了这个特大洗钱犯罪团伙的核心据点，嫌疑犯纷纷落网，初步统计的涉案金额超过50亿人民币。

清河的警方成功打掉了一部分的跑分团伙，对于这起案件的金额也涉及了500余万，这样一则信息也是在网上引发了众多人的关注，根据相关的法律规定，对于这个跑分集团来说，也将依法采取相关的强制措施，依法扣押银行的部分金额。

举报洗钱团伙奖励多少钱

- 一级举报：奖金人民币3000-5000元；- 二级举报：奖金人民币1000-2000元；- 三级举报：奖金人民币300-800元；- 四级举报：奖金人民币50-100元。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪是为了掩饰、隐瞒多种犯罪所得及其收益的来源和性质。

一级举报。举报奖金人民币3000-5000元。二级举报。举报奖金人民币1000-2000元。三级举报。举报奖金人民币300-800元。四级举报。举报奖金人民币50-100元。

法律分析：举报网络赌钱奖励的标准是赌资在1万元以下的奖励100到500元，赌资在1万到10万的奖励百分之三，具体情况可以到司法机关进行咨询，根据我国法律规定，对于举报网络赌博行为的，可以根据出台的法律规定进行奖励。

火爆全网的比特币,为什么会成为洗钱犯罪的新手段?

最终，陈某枝的违法行为被警方所发现，在经过充分的调查后以洗钱罪将陈某枝逮捕，陈某枝获刑有期徒刑2年，并处以罚金20万元。

背景 比特币是一种基于区块链技术的数字货币，由中本聪在2009年创立。与传统的货币不同，比特币没有中央银行发行和监管，完全由网络用户共同维护和管理。由于比特币的去中心化特性和匿名性，它成为了黑市交易和洗钱等非法活动的首选货币。

最近几年虚拟货币之所以受到大家的追捧，因为它不受到任何约束，而且监管很难，因此虚拟货币就成为了一些犯罪分子主要的交易工具。

中国政府禁止比特币在所有平台上的流通，并关闭了所有交易比特币的平台，并认为比特币是洗钱等犯罪活动的避风港。此外，比特币还会在不久的将来取消中间商的作用例如银行，因此，任何机构或政府都无法控制或垄断这种分散化的货币。

电信诈骗是如何洗钱的?

依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关规定，洗钱罪的定罪量刑基准为：处以五年以下有期徒刑或拘役之惩罚，同时并处或单处罚金；行为人若存在情节严重之情况，则应受到五年以上十年以下的有期徒刑惩处，并附加罚金制度。电信诈骗作为洗钱犯罪的一种形式，同样适用于上述相关法律准则。

当代意义上的洗钱是指将毒饵作案、黑帮习性的组织冒天下之大不韪、恐怖活动犯案、走私犯法、贪污贿赂图谋不轨、磨损金融管理秩序以身试法、财经行骗违法的所得及其发出的收益，经过金融机构以各种手眼讳言、隐秘基金的来自和机械性能，使其在形式上合法化的所作所为。

电信网络诈骗集团大部分在国外，集中在缅北（现金网，合法存在）。如今疫情期间，公安机关打击不到。另外银行卡、手机卡一直存在非法买卖、帮信行为。电诈、网络赌博洗钱手段层出不穷，几级银行卡以后，有的钱成为外贸企业收货款。所以虽然实名制，但国内总有人为了利益，帮助电诈分子犯罪。

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