虚拟币诈骗怎么判的啊（虚拟币骗局怎么立案）

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二）涉嫌洗钱罪若虚拟货币商家主观明知或推定其主观“明知”上游资金为特定犯罪所得及其收益，将被认定为洗钱罪。（三）涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪若虚拟币商明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持或帮助，将被认定为帮助信息网络犯罪活动罪。

虚拟币交易直接被规定为非法吸收资金的方式，如果涉及币币交换或币币融资、理财的平台，可能涉嫌刑法第176条非法吸收公众存款罪。非吸罪名的第三档，门槛定在5000万以上。对于网贷平台和虚拟币交易平台的时间极为有限，如果在2022年3月1日后仍然存在此类行为，将涉嫌非法吸收公众存款罪。

直接利用账户注册虚假交易平台进行虚拟币交易，可能构成诈骗罪共犯与帮助信息网络犯罪活动罪。这种行为涉及“洗币”，即帮助虚假平台出卖虚拟货币，可能构成洗钱罪。OTC交易不构成犯罪的关键是行为人是否依靠币价波动获利，以及获利来源。

总结来说，虚拟货币交易本身不是违法犯罪行为。销售虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但若用于非法活动则属违法。未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或非法从事资金支付结算业务的行为，将构成非法经营罪。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条对此有明确规定。

律师解违法。虚拟币交易违法，中国已经禁止了虚拟货币交易，认为这些活动涉嫌非法融资、洗钱等违法行为。税收问题：虚拟货币交易可能会涉及到税务问题。交易行为本身：如果虚拟货币交易涉及非法活动，如欺诈、洗钱、非法集资等，那么这些交易行为是违法的。

虚拟币诈骗怎么判的啊（虚拟币骗局怎么立案）

数字虚拟货币被骗也可以立案。被骗虚拟货币数额在3000元以上的，构成诈骗罪。

部分骗局包装得“高大上”，以获得境外优质区块链项目投资额度为由头，声称可代为投资。如果符合这样的特征，极有可能是诈骗——消费者一旦上当受骗，资金还已可能被转移至境外，难以追回损失。二是宣称“只涨不跌”“高收益低风险”。

网络虚拟货币虽不能完全等同于货币等传统意义上的财物，但在特定的场合下，行为人可以通过对虚拟货币的占有实现非法获取他人财物的犯罪目的。因此以虚拟货币为对象的诈骗行为，同样可能危及公民、法人及其他组织的财产安全，具有相当的社会危害性，也应当作为犯罪予以惩处。

你好，关于上述的问题，解答如下：虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

法律主观：投资虚拟币违法。虚拟货币在我国交易和流通。指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集以太币、比特币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。

1、虚拟财产也受法律保护，诈骗虚拟财产同样侵犯了他人的财产权，可以根据其情节（非按数额）及造成的危害性定罪量刑。如果情节严重（或较为严重）、社会危害较大也同样涉嫌诈骗罪。《民法总则》第一百二十七条　法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。

2、当然，投资是有风险的，少部分人能够获得收益，但大部分人只会血本无归。因此在投资之前，我们一定要谨慎分析局势，并且要积极地去学习相关知识，如果自己实在搞不明白的话，可以先用少量的金钱慢慢摸索。

3、如果你发现自己被骗了，应立即拨打110报警，并详细说明被骗的过程。警方可以帮助你前往银行，办理冻结相关银行卡的手续，以防止诈骗者将资金转移到你的账户。

4、【法律依据】：公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。

5、部分骗局包装得“高大上”，以获得境外优质区块链项目投资额度为由头，声称可代为投资。如果符合这样的特征，极有可能是诈骗——消费者一旦上当受骗，资金还已可能被转移至境外，难以追回损失。二是宣称“只涨不跌”“高收益低风险”。

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