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交易虚拟货币是否会认定为洗钱罪?

最终，陈某枝的违法行为被警方所发现，在经过充分的调查后以洗钱罪将陈某枝逮捕，陈某枝获刑有期徒刑2年，并处以罚金20万元。

例如最近处理的“天下支付”、“天天向上”等跑分平台案件，都是通过跑分平台加虚拟币交易相结合的方式，来为博彩团伙洗钱，由于虚拟币的匿名性以及黑产圈与币圈一些反侦查措施的融合叠加，侦查机关取证与定罪都极为困难。

通过网络游戏购买装备、电商店铺虚假交易方式为博彩洗钱。微信、闲聊等聊天群群主、银商币商，抽取房间费等。第四方支付平台、跑分平台、地下钱庄为博彩提供资金通道。从事比特币、泰达币、以太坊等虚拟货币搬砖套利的商户。

加密数字货币与实物货币或者形式货币的数字化不同，《关于防范比特币风险的通知》[1]和《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》[2]明确其作为虚拟商品的性质，“不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用”。

盗取虚拟币案件立案标准

法律主观：盗取虚拟币案件立案标准比照盗取普通公私财物的标准立案。如果达到立案标准的，涉嫌盗窃罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

法律分析：我国目前对于诈骗虚拟币的规定并不明确，主流观点是比特币之类的虚拟币具有市场价值，可以认定为刑法意义上的财产，如果盗取虚拟币达到立案数额的，成立盗窃罪。根据相关规定，盗窃公私财物数额较大的，就会达到盗窃罪的立案标准。

根据相关规定，盗窃公私财物数额较大的，就会达到盗窃罪的立案标准。

虚拟货币被骗能立案吗

1、法律主观：当事人所拥有的虚拟货币被他人骗走的相关案件，公安机关是可以进行立案调查的。虚拟货币依然具有财产属性，骗取虚拟货币的行为侵犯了当事人所拥有的财产权。我国《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2、虚拟货币被骗能立案吗虚拟币被骗也是可以立案的。因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强，如果被骗的虚拟币数额在三千元以上的，那么构成诈骗罪。

3、你好，关于上述的问题，解答如下： 虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

4、虚拟币被骗也是可以立案的，如果被骗的虚拟币数额在三千元以上的，则构成诈骗罪。【法律分析】诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。

5、投资虚拟货币被骗可以报警，但是立案得看涉及具体金额是否达到立案标准。【法律分析】诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。即涉案数额达到数额较大即可立案。

虚拟币是不是诈骗

1、法律主观：投资虚拟币违法。虚拟货币在我国交易和流通。指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集以太币、比特币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。

2、而好像大家都不闻国家大事，一心只是钻这些空子，想要通过虚拟币来发大财。所以才会越来越多的人被虚拟币这个东西给诈骗。那么在这一个案件当中给予了我们哪些警示呢？我想最大的一个解释就是，千万不要去触碰跟虚拟货币有关的任何一切事物。

3、北京市投资者： 虚拟币利润太高了，高到一会儿几元、几十元就涨上去了，我们这一拨最终炒的是要达到10倍。他循循善诱地讲课，人情味特浓，特别关心人。

4、对于虚拟币诈骗是按照诈骗罪来定罪处罚的，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

5、各省、自治区、直辖市也可以根据本地区的经济状况，规定具体执行数额标准。

我被诈骗了说买虚拟币,充钱进入提不出来怎么办?

第一，配合公安机关破案。你已经报案了，接下来就是配合公安机关，尽可能多的向公安机关提供案件线索，比如，骗子的口音、骗子的作案手段、还有你们之间详细的通话内容等等。公安机关会梳理线索，运用各种侦查手段，进行破案。你只有等待，并且时不时的到公安机关了解一下即可。

这种是骗子平台，建议不要充钱，即使是充值了，也无法提现成功。 投资，指国家或企业以及个人，为了特定目的，与对方签订协议，促进社会发展，实现互惠互利，输送资金的过程。

遇到数字货币骗局，唯一有可能挽回损失的方法就是保留证据，报警处理。

手机淘金软件充的钱一般是无法追回的。因为充值后，相当于已经将钱款转移到了软件的账户中，并且软件一般会有充值协议，一旦用户充值，就认为用户已经同意了协议，无法申请退款。而且，手机淘金软件的安全性也是有一定风险的。