为什么要控制虚拟币市场（为什么要打击虚拟币）

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1、对未经报批私自接入动力电源的虚拟货币“挖矿”项目等主体，依据《中华人民共和国刑法》等相关法规，对其违法窃电行为依法移送司法机关处理等等。可以看到的是，在“碳中和”目标的大趋势下，各地对虚拟货币“挖矿”业务愈发警惕。

2、而在加码区块链大数据安全监管的道路上，欧科云链张超认为，区块链大数据分析的价值可以与监管、反洗钱相结合。对于打击新型犯罪，监管最重要的任务就是打破匿名性痛点：即如何通过数据分析，进行链上地址的分析，进而做用户画像分析以找到犯罪嫌疑人。

3、关于引导我区虚拟货币“挖矿”企业有序退出的通知》。“尽管这些要求应该针对的是各地大型矿场，但也给手中矿机数量不多的个体户和小矿主们敲了警钟。”老吴认为，“现在个体户再挖矿的话，意义不大。”老吴发现挖矿并不如自己想象般轻松。2台矿机每天24小时不停运作，至今没能挖出一枚比特币。

4、国家发改委发布《产业结构调整指导目录》，将“虚拟货币挖矿活动”列为国家产业政策已明令淘汰或立即淘汰的产业。一时间，有人欢喜有人愁。国内的矿工对这份由国家部委征询的文件惴惴不安，出海了的矿工则为自己的提早布局暗自庆幸。

5、值得注意的是，一些新型的金融业态也成为多地的排查重点。

因为比特币投资是一种典型的另类投资，这种另类投资从一开始就行走在法律、政策的边缘，当监管政策发生变化时，可能就意味着风险要爆发，希望虚拟货币交易平台的经营者和投资者有足够的心理准备，按照有关监管要求做好过渡阶段的安排，确保零风险清理清退方案能够制定周密和执行到位。

虚拟货币骗局遭央视揭露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多。这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，虚拟货币骗局遭央视揭露。虚拟货币骗局遭央视揭露1 日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群；网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告。

中国禁止数字货币的交易行为，可是依然是有很多中国人进行数字货币交易。中国政府以及央行等金融部门曾发表《关于防范代币发行的融资风险的公告》，其中对相关数字货币的交易进行了明确的限制拓展资料派币（Pi），由斯坦福大学博士团队打造。可在手机上“挖矿”的虚拟货币。

支付宝禁止虚拟货币交易。近年来，随着虚拟货币市场的快速发展，其交易活动逐渐渗透到了人们的日常生活中。然而，支付宝作为中国最大的第三方支付平台，近期明确禁止了其平台上的虚拟货币交易活动。这一举措不仅体现了支付宝对于金融安全的重视，也反映了当前监管层对于虚拟货币市场的态度与策略。

虚拟货币传销诈骗泛滥，涉案金额过千亿元全球各国对虚拟货币风险有所警示并实施监管，但比特币等虚拟货币价格依然居高不下。不法分子借虚拟货币进行诈骗和传销，公安部联手工商总局打击此类活动，强调其与非法集资交织，欺骗性强。

法律分析：价格波动剧烈，消费者保护缺失：虚拟货币是网络化的产物，在网络内流动的数字化信息是所有人无法控制的。网络空间的代码是虚拟货币运行的基础，投资者只能通过前端界面操作，表面上“控制”着虚拟货币。而虚拟货币服务机构的运营者可能通过控制代码而成为虚拟货币的实际操控者。

洗钱风险：比特币作为虚拟资产，存在监管风险，容易被不法分子利用比特币洗钱。

中国禁止虚拟币交易。因为中国互联网协会曾发布过关于虚拟货币交易的文章，该文中明确说出了中国禁止各大金融机构或是一些非银行的机构开展和办理代币融资交易的业务。

等到了第二阶段，项目方宣布该虚拟币能够转账或交易，存在资金流通的可能，就在找机会大量抛售虚拟币，投资者的风险也会大大增加。于佳宁总结了投资者“避雷”的四大方法：一是警惕无风险、高回报的区块链项目，加密资产的价格暴涨暴跌频繁，空气币在极端情况下可能归零。

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