本篇文章给大家谈谈江苏省查获虚拟币传销，以及吴江虚拟币传销对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。PG电子怎么样,PG电子试玩平台,PG电子官网爆率,PG电子,PG电子官网

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发现传销虚拟币团伙可以去公安局报案吗?

1、当然可以去报案的。关键现在对虚拟币没有一定确切的管理办法。具体你应该去公安局咨询一下。

2、根据以上规定，只要发现有传销的犯罪事实或者犯罪嫌疑人就可报案，无需具体证据。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

3、可以直接拨110报案，跨步跨省你就让公安机关去处理吧。如果是传销类的报案，公安机关有可能会让你去工商局报案。一定要跨省报案的话，可以在在110前面加拨报案地的区号就可以了。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。

虚拟货币被判为是违法行为,这是为什么呢?

由此，很多公安机关在冻结银行卡后，对于交易虚拟货币的收款行为会着重进行审查，比如，之前是否存在过被冻卡的情况、虚拟货币的来源、虚拟货币的交易场所、虚拟货币的交易方式、虚拟货币的交易对象、虚拟货币的款项来源情况等等综合评判。

年9月十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》则彻底直接将虚拟货币相关行为定性为非法金融活动，随后内蒙古、云南、安徽等省份及相关机构，先后发布了12条打击虚拟货币挖矿和交易的监管政策，这也同时改变了很多民事判决对“挖矿”合同效力的认定。

投机硬币是违法的。炒币容易被不法分子骗。比特币等虚拟货币交易呈上升趋势，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动。比如虚拟货币的匿名性，更容易成为违法犯罪活动的交易工具。此外，利用虚拟货币跨境转移非法资金也是典型场景。

中国十大传销币

百川币 杨浩成立的福建百川币网络科技有限公司通过互联网推销电子虚拟币百川币，采用分层级、拉人头的方式开展传销活动，吸纳了大量会员。k宝 本是中国农业银行用于存放客户证书的物理介质，却被传销组织利用于现金取款或转账，这一行为造成了极大的金融风险。

乐泰方：乐泰方声称是基于以太坊的 erc20 代币。静态收入靠的是“单边上涨”的价差，而动态收入靠的是线下的发展。但97%以上的虚拟币是由同一个人持有的。

克拉币：五军集团的谎言 泰国克拉币项目背后是五军集团，投资者被诱以高额回报，却被迫发展下线，暴露了其传销本质。云讯通：以“原始股”为诱饵的传销陷阱 云讯通项目号称区块链创新，实则以“原始股”为名进行传销活动，历经多次模式变换，投资者需谨慎其真实目的。

央视发布的60个虚拟货币传销名单包括：MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币。

江苏比特币第一大案破获,上缴国库31万个比特币,案由是什么?

案由18年被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币变现超45亿元。200余万人参与、层级关系高达3293层PlusToken是披着区块链外衣诞生的。

文 | 华商韬略 杨扬 这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。

PlusToken最大的仿盘（按2019年价格，涉案金额高达77亿人民币）也是盐城警方破获的。 资金盘规模 新华社有一篇报道提到过，这个平台涉及人员300多万人，流入的比特币数量超过31万，另外还有以太坊等数字货币917万余个。按照2019年案发时的市场行情，合计人民币500多亿。

建议大家看一下《民事案件案由规定》，学习并掌握11个第一级案由54个第二级案由473个第三级案由之后，就可以更加清晰地了解案由编排的规则，这无论是对案例检索，还是对案件分析都大有裨益。

Synth和李某艳，2019年3月26日去闵行法院起诉了岑里闫孙，案由是财产损害赔偿。2019年6月5日，闵行法院一审裁定本案转为普通程序。2019年8月29日，一审判决四被告向李某、Synth返还188个比特币和6466个天空币，若不能返还，则比特币按每个42，2075元、天空币按每个80.34元赔偿。

当前我国数字货币多涉传销?

数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。

大多数的数字货币不是骗局，一般来说，数字货币骗局多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。

随着数字货币的兴起，非法传销活动也趁机滋生，给投资者带来巨大损失。链得得App自2018年起，持续追踪并发布《百大传销币清单》，揭露了数百个涉嫌传销的数字货币项目，它们借助多层次营销、金字塔结构和非法发展下线等手法，如GRDC、亚盾币和DGC虚拟币等，行骗于无形。

该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。

虚拟货币是传销吗

更为恶劣的是到返钱高峰，平台直接关闭，组织者失联，然后到别的地方包装新的概念，按照相似的骗法，继续行骗。

亿余元的虚拟货币网络传销案告破！是警方发现一个特殊群体，以炒外汇名义，拉人头，投资收益，赚钱，表面是投资，实际上是骗钱。经过了解情况之后，经过警方努力，将犯罪团伙一网打尽。看到这个新闻，我想说的是，我们一定要看好钱袋，不要为了蝇头小利去投资。

而好像大家都不闻国家大事，一心只是钻这些空子，想要通过虚拟币来发大财。所以才会越来越多的人被虚拟币这个东西给诈骗。那么在这一个案件当中给予了我们哪些警示呢？我想最大的一个解释就是，千万不要去触碰跟虚拟货币有关的任何一切事物。

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