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涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙

1、成都市公安局经过长达八个月的侦查，成功打掉了一个洗钱犯罪团伙，涉案金额超过5000万元。该团伙涉嫌为境外电信诈骗和赌博提供资金流转服务。 2022年7月，警方发现王某名下银行卡的资金与诈骗活动有关联。王某曾因贩卖银行卡被处理，此次涉嫌为“跑分洗钱”提供便利。

2、近日，成都市公安局震撼披露一宗涉及巨额资金的洗钱犯罪案件/ 经过长达八个月的精密侦查，成都市公安局成功挫败了一起超5000万元的洗钱犯罪团伙，该团伙涉嫌为境外电信诈骗和赌博场所提供非法资金流转渠道。2022年7月，警方向往的线索指向了王某，其名下的银行卡资金与诈骗活动有所关联。

3、洗钱5000万可以判处10年有期徒刑，并处罚金。由于洗钱5000万元已经属于洗钱罪中的严重情节，可以判处五年以上，十年以下的有期徒刑，并处涉案金额5%到20%的罚金。 洗钱5000万怎么量刑 洗钱5000万可以判处五年以上，10年以下的有期徒刑，并处5%到20%的罚金。

犯罪团伙用虚拟币交易洗钱120亿,背后的犯罪团伙到底是如何作案的?

涉案金额巨大 从今年9月份开始，这几个供卡的洗钱窝点，就已经多次作案，到被抓获的时候，他们在网上的转账记录涉案金额已经超过1亿元。这全部是境外不法分子的黑钱，要是流入国内，供不法分子进行犯罪行为，将会给国民的人身安全造成不可股量的隐患。

据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与，此类虚拟币诈骗案例在当前市场上并不少见。

正如这次江陵警方破获的跨境网赌案，该局经长达6个月的缜密侦查，一举打掉一个为境外网络赌博犯罪提供洗钱服务的团伙，专班民警辗转广东、湖北、江苏、湖南等地抓获犯罪嫌疑人17名，扣押作案手机21部，作案银行卡和电脑若干，涉案资金流水达8000余万元。